Показания Кэролайн Эллисон в суде: ключевое

Crypto Pizza

12 октября 2023

Время на прочтение 6 мин.

Судебное разбирательство по делу Сэма Бэнкмана-Фрида раскрывает новые подробности деятельности FTX и Alameda.
Подтверждаются самые гнусные опасения, включая использование клиентских денег для погашения кредитов Alameda и подкуп китайских чиновников.

В ходе допроса бывшей CEO Alameda Кэролайн Эллисон и других сотрудников выяснилось много подробностей сомнительной деятельности биржи FTX, маркетмейкера Alameda и самого главы обеих компаний Сэма Бэнкмана-Фрида. Как оказалось, все самые циничные догадки о неэтичных действиях сотрудников FTX подтвердились.

Потеря $190 млн

$190 млн Alameda потеряла в результате фишинга, фарминга и хранения ключей на текстовых файлах. Проверка безопасности для торговли добавлялась только по мере необходимости, а закрытые ключи и API-ключи биржи хранились в виде открытого текста в файле, доступ к которому имели несколько сотрудников.

$100 млн FTX потеряла в результате того, что трейдер нажал на фишинговую ссылку.
В другой раз создатель DeFi-проекта украл у Alameda $40 млн, которые та заработала на фарминге.
Еще $50 млн было утеряно в результате утечки приватного ключа Alameda.

Потеря $800 млн биржей FTX

В 2021 году FTX потеряла $800 млн на токенах BTMX. Трейдер смог взять крупную позицию в токенах BTMX и MobileCoin и под залог них выводил ликвидные активы с биржи, причинив убыток в $800 млн.

Alameda брала деньги клиентов FTX

В середине июня Alameda совокупно заняла у FTX $13 млрд, на бирже FTX из $13 млрд депозитов юзеров оставалось $3 млрд. Сэм Бэнкман-Фрид сказал Кэролайн использовать средства пользователей для погашения займов Alameda.

18 июня Genesis запросила баланс активов FTX и Кэролайн подготовила 7 разных версий балансов, в седьмой версии долги Alameda были сокращены с $15 млрд до $10 млрд, а в активах указывались эквиваленты фиатных денег на $6 млрд. Сэм сказал отправить тот отчет, в котором не раскрывается сумма в размере $9.9 млрд, принадлежащих клиентам FTX средств. Что думал Сэм по поводу лжи и воровства? Он считал, что единственное моральное правило, которое имело значение, — это делать что угодно.

«В мае 2022-го казалось, что у FTX могут быть неприятности, если бы рынок начал снижаться. В июне я осознавала, что если кто-то начнет копать, они поймут, в какой мы ситуации», — отметила Кэролайн.

Продажа биткоина выше $20 000

В октябре 2022 года у Сэма возникла идея продать BTC на несколько миллиардов при цене выше $20 000. Он хотел защитить себя в случае снижения цены биткоина ниже этой отметки. Общая сумма продаж должна была составить пару миллиардов долларов.

Сэм пытался получить деньги у наследного принца Саудовской Аравии. Также он требовал использовать мессенджер Signal с удалением сообщений в течение 7 дней.

Заморозка $1 млрд, тайские проститутки и взятки

В 2021 году аккаунты Alameda были заморожены на биржах OKX и Huobi в рамках расследования китайской полицией дела об отмывании средств. Общая стоимость активов на них оценивалась в $1 млрд. В то время SBF был CEO Alameda. Разморозка средств заняла 1 год и обошлась в $100 млн.

Сэм старался переливать средства с замороженного аккаунта на OKX через созданные аккаунты тайских проституток, сделав их успешными трейдерами, занимавшими противоположные позиции. То есть Alameda открывала одну позицию, а на аккаунтах тайских проституток открывались противоположные сделки. Таким образом деньги плавно перетекали на счета проституток. Также выдвигалась идея подкупа китайского чиновника для разблокировки счетов — Сэму идея понравилась. Кэролайн считает, что для разморозки средств все-таки помогла взятка китайским правительственным чиновникам.

Шорт фьючерсов NASDAQ

Осенью 2022 года Alameda разместила $2 млрд на счетах брокеров с целью зашортить фьючерсы NASDAQ. Продажа была на большую сумму, но в качестве залога достаточно было разместить $2 млрд. Шорт был проспонсирован деньгами пользователей FTX.

Крах FTT

6 ноября 2022 года Сэм озаботился слухами о плохом балансе Alameda. Он сказал, что нужно написать опровержение. Кэролайн написала твит о желании выкупить FTT по курсу $22, так как цена актива была под сильным давлением из-за продаж Чанпэн Чжао (CZ). Кэролайн думала, что CZ блефовал и не стал бы предупреждать перед продажей. Однако она увидела сильные продажи и спросила, стоит ли ей прекратить защищать цену $22. Сэм дал приказ о прекращении покупок.

В списке задач Эллисон среди прочего был такой пункт: заставить регулирующие органы принять жесткие меры в отношении Binance. Сэм и CZ были конкурентами, SBF даже заказывал портящие репутацию Binance статьи в СМИ. Возможно не по вине SBF Binance все-таки столкнулась с регуляторным преследованием со стороны SEC, CFTC в США.

Возможно вы пропустили: