Криптобиржу Thodex заподозрили в экзит-скаме

Crypto Pizza

22 апреля 2021

Время на прочтение 3 мин.

Неожиданно для пользователей криптобиржа Thodex перестала функционировать.
Все признаки говорят о том, что Thodex осуществила экзит-скам.
Предполагаемый ущерб оценивается в $2–$10 млрд.
Прокуратура уже занимается этим вопросом.

Турецкая криптовалютная биржа Thodex 21 апреля неожиданно приостановила торговлю, заранее не сообщив ничего своим пользователям. Средства 391 000 активных клиентов Thodex фактически оказались замороженными.

Thodex успешно работает с 2017 года. Вскоре после остановки торговли она опубликовала сообщение в Twitter, в котором говорится, что из-за внешних инвестиций ей пришлось приостановить деятельность на 4–5 дней. Это необходимо якобы для передачи доли в компании новому партнеру. Никакая другая информация больше не приводится.

Интересно,что генеральный директор Thodex Фарук Фатих Озер во вторник вечером покинул страну и удалил все аккаунты в социальных сетях. Об этом сообщил юрист Огуз Эврен Килич в разговоре с Decrypt.

«Это похоже на мошенничество», — прокомментировал он.

По оценкам Килича, в распоряжении Thodex находятся клиентские средства на общую сумму $2–$10 млрд. Прокуратура уже начала изучать этот вопрос.

Интересен тот факт, что за несколько дней до предполагаемого экзит-скама Thodex закончила масштабную кампанию по привлечению новых клиентов. С 15 марта по 15 апреля она раздавала каждому новому пользователю по 150 DOGE. За счет этого биржа получила огромный приток новых клиентов, а в субботу объем торгов достиг $1.37 млрд, что является рекордным значением для Thodex.

Причем с 14 апреля DOGE торговался на Thodex по фиксированной цене $0.114575, что намного ниже рыночного значения. Однако криптовалюту можно было только купить, биржа не разрешала продавать или выводить актив.

«Почему с 14 апреля цена DOGE на вашей бирже зафиксирована на отметке $0.114575? Почему я не могу вывести свои монеты?». *Источник*.

Все выглядит таким образом, будто Thodex привлекла огромные средства от пользователей путем продажи DOGE, а затем осуществила экзит-скам.

Примечателен еще тот факт, что Thodex успешно функционировала на протяжении 4 лет, а проблема возникла после запрета криптовалют в качестве платежного инструмента Центральным банком Турции.

*Запрет криптоплатежей в Турции.* *Источник*.

Возможно вы пропустили: